bian币安交易所广告方管理条例中就保证金资产处置的补充条款

2021年09月03日   2020bian   117人浏览   0人评论

此條款為廣告方管理條例中就保證金資產處置的補充條款:

1.保證資產內容:

為保障交易安全及順暢,在廣告方通過平台KYC與反洗錢審查後,如廣告方出現以下情形的,本平台保留扣除廣告方保證金資產的權利。

1.1扣除保證資產的情形:

1.1.1本平台上的廣告方如出現以下情形時,我們有權對您的保證金資產進行部分或全部扣除等處置:

(1)廣告方在交易過程中發生糾紛,且廣告方被平台判定存在過錯且應承擔責任並履行相應義務,而廣告方經通知後不予配合或在合理期限內未履行相應責任而致使其他用戶受損的;

(2)廣告方利用本平台從事任何洗錢、非法變相逃匯套匯、惡意操縱交易價格、惡意破壞交易秩序等違法犯罪行為或違反本平台規定的行為;

(3)廣告方對外有擅自利用幣安品牌進行對外招募學員、收取中間費用、不實宣傳或惡意誤導關聯等損害本平台權益行為,使平台的品牌聲譽受損的;

(4)廣告方租借他人銀行卡、交易賬戶,或從事詐騙、洗錢等違法犯罪行為導致本平台、相關用戶或第三方受損的;

(5)廣告方存在異常被申訴待處理的訂單,經平台審核後如廣告方應承擔相應責任,但合理期限內非因本平台意願導致確實無法聯繫到廣告方的;

(6)廣告方存在其他違反本平台上的任何公告規定或交易規則致使平台或任何第三方受損的;

(7)廣告方收、付款賬戶被因自身原因被凍結後,未及時按規定向平台報備的;

(8)其他因廣告方過錯導致經平台合理判定需要扣除保證金資產的情形。

1.1.2在本平台按照廣告方管理條例做出全部或部分扣除廣告方保證金資產後,廣告方應在扣除金額範圍內全額補足保證金資產。

1.2具體保證資產的扣除數額以平颱風控評估後根據實際後果及產生的賠償數額具體而定:

1.2.2如經平台查實有以下特殊情形的,我們將有權直接扣除您的全額保證資產:

(1)平台有合理證據證明廣告方直接參與或協助詐騙、洗錢或其他違法犯罪行為的;

(2)在其他平台做跨平台交易時,被核實出與相關詐騙、洗錢事件有關聯的;

(3)經核實廣告方將贓款等不合法的資產流入本平台的。

(4)廣告方打款導致用戶的收款賬戶被凍結,在核查過程中存在提供虛假證明材料欺騙行為的。

(5)廣告方打款導致用戶收款賬戶被凍結,拒不配合處理的。

(6)廣告方收付款賬戶多次被凍結,但均未按規定向平台進行報備;或廣告方收付款賬戶被凍結對平台其他用戶造成嚴重損失的。

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